“FORMANDO EXPERTOS EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD”

DIPLOMADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO

COMPLIANCE

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Informes:

Instituto Hispalense en Política Criminal y Ciencias de la Seguridad AC.

 

Tel. 222 6038 762 y 21 48 103

WhatsApp: 221 364 0482

e-mail: inst.hispalense@gmail.com

Fb: @InstitutoHispalense

 

contacto@institutohispalense.com

www.institutohispalense.com

www.unicongreso.com

 

Avenida Reforma Sur 160 B3 Col. La Paz, Puebla, Puebla.

Objetivo:

Dar a conocer la función que permite a las empresas, a través de procedimientos adecuados, como el establecimiento de políticas de actuación en determinadas materias, detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y externas, mitigando los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de tales incumplimientos.

Temario:

 

Módulo 1: La responsabilidad de la persona jurídica. Especial referencia al debate sobre la responsabilidad penal.

 

Módulo 2: El concepto de compliance a nivel internacional. La norma ISO1 19600: “Sistemas de Gestión de Compliance”. Descripción general y planificación de los trabajos. El código ético.

 

Módulo 3: La descripción gráfica y comprensible de la Estructura Organizativa de la persona jurídica.

 

Módulo 4: Mapa de Actividades internas y externas de la organización.

 

Módulo 5: Mapa de Riesgos: identificación, clasificación, análisis y evaluación de los riesgos (probabilidad e intensidad del daño).

 

Módulo 6: Implantación de un Sistema de Compliance: Protocolos de Gestión del Riesgo y Manuales de Buen Gobierno  Corporativo.  La norma ISO 31000 como sistema estándar internacional utilizado por las empresas para la gestión del riesgo.

 

Módulo 7: Los sistemas de auditoría periódica interna y externa. La búsqueda de evidencias objetivas, indicadores, muestreo y márgenes de error. El canal ético.

 

Módulo 8: La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas (parte primera): lavado de activos, delito fiscal, y protección de datos de carácter personal y gestión de la información –ISO 27001-. Ciberseguridad.

 

Módulo 9: La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas (parte segunda): respeto al medio ambiente y delitos urbanísticos.

 

Módulo 10: La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas (parte tercera): prevención de riesgos laborales, acoso laboral o sexual en el trabajo, discriminación laboral y despidos nulos o improcedentes.

 

Módulo 11: La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas (parte cuarta): Norma ISO 37001, el “Sistema de Gestión Antisobornos”. La responsabilidad social corporativa.

 

Módulo 12: Aplicación práctica e integral de los conocimientos y las habilidades  adquiridas: análisis y comentario de Planes de Cumplimiento Normativo de empresas reales.

 

 

Fechas relevantes:

 

Inicio del diplomado: 30 de Septiembre del 2019

 

Término del diplomado: 22 de Diciembre de 2019

 

Modalidad: En línea

Reforma Sur #160-B3

Colonia La Paz, Puebla.

 

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